试题详情

以下何种是赌场存在的洗钱风险?(单选)

以下( )活动可能存在洗钱风险。

59如何利用赌场进行洗钱？

以下（ ）活动可能存在洗钱行为。

58一个客人带着1万5千美金的筹码来到一个赌场，并开始涉猎各种赌博项目。最后，客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现，并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为？请选择下列两个答案