美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告报告显示,过去三周,一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金现金总是大面额的混合货币哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的?(单选)
AA 顾客也去了同一家分行
BB 现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
CC 客户似乎是结构化的
DD 客户已经连续三周从事这项活动
AA 顾客也去了同一家分行
BB 现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
CC 客户似乎是结构化的
DD 客户已经连续三周从事这项活动