一个金融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP（politiCAllyExposEDpErson）作为客户时合规官员应该采取哪两个行动？（多选，选2个答案）A、A 加强对业务关系的持续监控B、B 在来自高风险国家的 PEP建立业务关系时获取高级管理人员的批准C、C 采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源D、D 当 PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查-易过题库-题库最全的搜题网站

一个金融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP（politiCAllyExposEDpErson）作为客户时合规官员应该采取哪两个行动？（多选，选2个答案）

AA 加强对业务关系的持续监控

BB 在来自高风险国家的 PEP建立业务关系时获取高级管理人员的批准

CC 采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源

DD 当 PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查

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