试题详情

一个组织范围的反洗钱风险评估需要包括哪个因素?(单选)

AA 合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类

BB 产品和服务的种类的描述,客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件

CC 客户的种类以及相关的洗钱风险描述,他们使用的产品和服务,和经营的地区

DD 提供给董事的培训的细节,客户的种类和经营的地区