试题详情

AA 合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类

BB 提供给董事的培训的细节，客户的种类，和经营的地区

CC 产品和服务的种类的描述，客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件

DD 客户的种类以及相关的洗钱风险描述，他们使用的产品和服务，和经营的地区