AA 非合作国家和领土的信贷总额
BB 有关审计和考试的结果
CC 从执法部门收到的询问详情
DD 不同主要司的管理变动通知
一个大型机构的反洗钱专家负责信息高级管理整个组织的反洗钱计划的状况。哪个报告最有用?
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作;
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