试题详情

什么是与客户潜在可疑交易有关的危险信号?

AA 有多个地址和/或经常移动

BB 拥有现金存款的商业账户

CC 与其他几家银行客户有共同地址

DD 有多个个人使用与帐户 m 不同城市连接的ATM卡