AA 有多个地址和/或经常移动
BB 拥有现金存款的商业账户
CC 与其他几家银行客户有共同地址
DD 有多个个人使用与帐户 m 不同城市连接的ATM卡
什么是与客户潜在可疑交易有关的危险信号?
对于客户的活动,什么是可疑活动或危险信号?选择3个答案
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
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