试题详情

第三个欧洲联盟洗钱指令适用于哪些三个实体？

根据第二次欧洲联盟洗钱指令，可能有哪些知识从何处推断犯罪行为？

欧洲联盟关于洗钱的指示是什么？

根据第三次欧洲联盟洗钱指令，在离开后多久才不被认为是一个政治公众人物(PEP)？

下列哪三个洗钱定义包括在欧盟第二指令扩大定义中？选三个答案（选洗钱的三个明知的概念）