试题详情

有效的反洗钱培训计划应包括哪些内容?

AA 基于计算机的模块标题不同于银行中的每个职位描述

BB 对员工进行随机测试以确保正确理解政策

CC 现实生活中的洗钱事例

DD 反洗钱条例清单