AA 总是玩同一个项目
BB 在不同的赌桌上购买筹码
CC 通过第三方开展交易
DD 在一台赌博机上一次性存进一笔现金
57下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?请选择两个答案
【多选题】下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?请选择两个答案
下列哪两种行为可能被怀疑师通过赌场洗钱?请选择2个答案(多选)
58一个客人带着1万5千美金的筹码来到一个赌场,并开始涉猎各种赌博项目。最后,客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现,并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?请选择下列两个答案
【多选题】下列哪两种券商提供的服务可能成为洗钱利用的工具?请选择两个答案
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