试题详情

AA 这是已知恐怖分子最常用的洗钱方法

BB 这是一种暗中侦查方法，用于查出可能为洗钱者提供协助的政治敏感人士

CC 这种方法主要由毒贩使用，目的是将资金转回来源国

DD 这种方法用于在美国和墨西哥之间进行美元或比索的跨境现金走私