试题详情

203依据wolFsBErg,当代理银行允许嵌入式关系时,需要采取什么步骤以理解提供服务的金融机构的种类?选一个答案

AA 按风险种类审核同类客户

BB 理解服务账户的种类和量

CC 评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题

DD 获取对嵌入式关系的独立的审计或检查报告以确定风险水平