270银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物(PEP)。当PEP被识别以降低风险时，应该采取哪两种行动?(选择2个答案)
AA 关闭高风险帐户
BB 确定财富来源和资金来源
CC 获得高级管理人员认可的PEP帐户
DD 进行调查，以确定是否有可疑交易报告
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一个金融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP作为客户时合规官员应该采取哪两个行动?选择两个
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融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP(politiCAllyExposEDpErsons）作为客户时合规官员应该采取哪两个行动？选择两个答案