A金融机构反洗钱牵头部门负责人
B金融机构反洗钱高级管理人员
C金融机构的负责人
D金融机构直接负责的董事
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录