试题详情

为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,下列说法正确的有。

A核对客户的有效身份证件

B登记客户身份基本信息

C留存有效身份证件复印件

D登记并上报反洗钱大额交易情况