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各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一 的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书 面形式向所在地中国人民银行或者

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。

境内机构涉及洗钱的调查或协查，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。

可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。