试题详情

下列情形符合可疑交易报告标准的有（ ）

下列哪些符合可疑交易情形（）。

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该( )。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。

可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。