A合规性指标共40项
B在合规性指标中,核心指标有5项
C有效性指标中没有核心指标
D有效性指标共11项
在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,说法正确的()。
在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是()
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:( )
FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估,以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,各地域的固有风险评估时,对当地洗钱、恐怖融资与上游犯罪形势,是否属于()风险国家和地区纳入评估指标。
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