A确定其为本地 PEP
B建立客户关系后进行审核
C在账户开立过程中进行审核，且在之后进行定期审查
D如果客户或与其有关人士为 PEP,要求客户向银行予以披露
根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮 书>>在识别 PEP 方面应争取怎样的控制措施以确保合规?[1分]
根据巴塞尔委员会发布的在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（最新回忆题）【参考原文件】
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