试题详情

金融机构应建立专门机制，审核受托机构确定的客户风险等级。

立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()

金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每年进行一次审核。（ ）

金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（ ），风险等级最高客户的审核期限不得超过（ ）。

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。