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当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)以上时，金融机构应完整登记相关汇款交易信息。

客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，支行须完整地登记相关汇款交易信息。

有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，对于单笔人民币（ ）或外币等值（ ）以上的境外汇入汇款，如汇出汇款机构未到收款人信息进行核实，各单位应在合理可

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或者外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份。

于单笔人民币（）或外币等值（）以上的跨境汇出汇款，我行应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的