A正确
B错误
金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()
一个国家或地区的反洗钱和反恐融资制度如果存在重大缺陷,会被金融行动特别工作组FATF列入下列哪个名单?
( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
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