A不得拒绝和阻碍
B如实提供信息
C配合调查
D参与调查
中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查,被调查机构具有()义务。
中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查,被调查机构具有()义务。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述 正确 () 。
国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
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