A反洗钱工作办公室
B运营管理部
C法务合规部
D风险管理部
()每年应制定年度反洗钱培训计划,并认真组织开展对员工的反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
制定年度反洗钱培训计划,并认真组织开展对员工的反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。培训对象应包括()
本行()年应制定年度反洗钱培训计划,并认真组织开展对员工的反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
业银行应采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动,培训对象应覆盖从本行高级管理层到新入职和在职员工在内的各层级人员,确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变
根据《反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求.
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