试题详情

私人银行客户准入特别尽职调查包括以下哪些环节?()

A确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系

B核实客户

C判断客户资金或财富来源

D了解客户负面信息情况

E填写《私人银行客户信息采集表》

F客户洗钱风险评估,并结合客户实际风险情况,采取相应风险控制措施

G完成准入审批,填写《私人银行客户关系审批表》