试题详情

客户管控应经（）审批同意，填写《洗钱风险客户账户控制审批表》后方可实施。

如洗钱高风险或中风险客户属于下列机构之一，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料(

开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件