A了解交易的实际收益人
B了解客户经济状况或经营状况
C了解资金来源及用途
D了解实际控制客户的自然人
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指( )。
完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。( )
务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。
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