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对公通存通兑业务处理必须遵守反洗钱大额交易和可疑交易规定，业务处理金额现金达5万元（含）以上，转账达200万元（含）以上的，必须要求办理人出示本人身份证原件，并进行身份核查，登记办理人身份信息。

办理转账个人通存业务交易，金额（ ）以上（含）的汇款，登记汇款人有效身份证件号码，正确的身份证联网核查。

柜面转账业务必须由银行卡持卡人或其委托代理人持卡办理。交易金额大于( )人民币的,应对本人及代理人身份证原件或其他证明文件进行识别、核对、登记和留存。

在办理资金托管业务过程中要认真履行客户的身份识别、大额交易和可疑交易报告、记录保存等相关反洗钱义务。对行为异常、办理频率、金额与客户身份严重不符等异常情况，必须按照本外币大额交易和可疑交易数据报送的有

办理行内转账业务单笔交易金额（ ）元（含）以上，且收款账号为手工输入时，强制登记汇款人信息，如付款账户证件类型为身份证或临时身份证则强制联网核查。