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办理行内转账业务单笔交易金额（ ）元（含）以上，且收款账号为手工输入时，强制登记汇款人信息，如付款账户证件类型为身份证或临时身份证则强制联网核查。

个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额（ ）以上（含）或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上（含）时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理

办理转账个人通存业务交易，金额（ ）以上（含）的汇款，登记汇款人有效身份证件号码，正确的身份证联网核查。

维护对公客户信息时，法人代表证件类型及财务人员证件类型选择0-身份证或7-临时身份证时，强制联网核查，联网核查凭证记载核查结果并自动生成PDF影像

个人跨行汇兑业务，办理金额（ ）以上（含）汇款业务，登记汇款人有效身份证件号码，身份证联网核查结果应正确。