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个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额（ ）以上（含）或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上（含）时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理

个人跨行汇兑业务，办理金额（ ）以上（含）汇款业务，留存客户本人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，留存本人及代理人有效身份证件影像，正确的身份证联网核查。

办理个人行内转账业务，收付款账户当日累计入账/出账金额5万元（含）以上或转账汇款业务单笔交易金额（ ）元（含）以上时，需提供经办人的有效身份证件，由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件，核对并

柜面办理金额在( )万元以上的人民币转账汇款时须要求汇款人出示有效身份证件，委托他人办理的，还须提供代理人有效身份证件

活期现金支取，金额在人民币（ ）以上（含）或者外币等值（ ）以上（含）且由代理人代为办理时，需留存存款人及代理人有效身份证件影像，需进行身份证联网核查