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个人跨行汇兑业务，办理金额（ ）以上（含）汇款业务，留存客户本人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，留存本人及代理人有效身份证件影像，正确的身份证联网核查。

个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额（ ）以上（含）或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上（含）时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代

自然人客户活期现金销户时，金额在人民币（ ）以上（含）或者外币等值（ ）以上（含）且由代理人代为销户的，需留存本人及代理人有效身份证件影像，需进行身份证联网核查。

活期现金支取，金额在人民币（ ）以上（含）或者外币等值（ ）以上（含）且由代理人代为办理时，需留存存款人及代理人有效身份证件影像，需进行身份证联网核查

借记卡口头挂失解挂时，需留存持卡人本人有效身份证件影像，行身份证联网核查。（ ）