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自然人客户活期现金销户时，金额在人民币（ ）以上（含）或者外币等值（ ）以上（含）且由代理人代为销户的，需留存本人及代理人有效身份证件影像，需进行身份证联网核查。

活期现金支取，金额在人民币（ ）以上（含）或者外币等值（ ）以上（含）且由代理人代为办理时，需留存存款人及代理人有效身份证件影像，需进行身份证联网核查

个人跨行汇兑业务，办理金额（ ）以上（含）汇款业务，留存客户本人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，留存本人及代理人有效身份证件影像，正确的身份证联网核查。

金额（ ）以上（含）或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上（含）时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像

折/卡活期现金存入：为不在本机构开户的客户提供人民币（ ）以上、外币等值1000美元以上的现金汇款等一次性金融服务时，身份证联网核查应正确，登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或身份证明文件影像。