对反洗钱信息系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行要在交易发生后()内通过反洗钱系统进行报送,具体操作流程是()。
A3个工作日数据报送-人工新增-新增交易-新增案例-案例类型“大额”-案例种类“正常”
B5个工作日数据报送-人工新增-新增交易-新增案例-案例类型“大额”-案例种类“正常”
C3个工作日数据报送-人工新增-新增案例-新增交易-案例类型“大额”-案例种类“正常”
D5个工作日数据报送-人工新增-新增案例-新增交易-案例类型“大额”-案例种类“正常”
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对反洗钱信息系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行要在交易发生后()内通过反洗钱系统进行报送,具体操作流程是()。
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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生 后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。
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当在交易发生后的( )个工作日内对反洗钱系统提取和人工创建的未通过行内反洗钱系统校验的大额交易进行补录,在交易发生后的( )个工作日内对系统提取的大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易进行上
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支行级数据报告单位应当在交易发生后()个工作日内,对行内反洗钱系统提取的大额交易、人工创建的系统未提取但符合大额交易报告标准的交易在反洗钱系统内进行报送
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反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起 7 个工作 日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。