相关试题
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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生 后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。
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对系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,各营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告.
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应当在交易发生后的( )个工作日内对反洗钱系统提取和人工创建的未通过行内反洗钱系统校验的大额交易进行补录,在交易发生后的( )个工作日内对系统提取的大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易进行
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对反洗钱信息系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行要在交易发生后()内通过反洗钱系统进行报送,具体操作流程是()。
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对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。