试题详情

在法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理过程中，固有风险评估主要包括（）个方面。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》中固有风险评估主要包括（）个方面。

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、（）、剩余风险评估.

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，各地域的固有风险评估时，对当地洗钱、恐怖融资与上游犯罪形势，是否属于（）风险国家和地区纳入评估指标。

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。