试题详情

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、（）、剩余风险评估.

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

法人金融机构洗钱风险自评估包括()。

洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。（ ）

在法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理过程中，固有风险评估主要包括（）个方面。