试题详情

洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。（ ）

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、（）、剩余风险评估.

机构洗钱及制裁风险评估中，产品固有风险的评估指标主要包括：（）

在机构洗钱及制裁风险评估中，当固有风险为中高风险，且控制有效性为较弱，则剩余风险为（）。