A中低风险
B中风险
C中高风险
D高风险
在机构洗钱及制裁风险评估中,当固有风险为中高风险,且控制有效性为较弱,则剩余风险为()。
当机构洗钱与制裁固有风险及控制有效性等级出现以下哪些组合,剩余风险为高风险。
洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
机构洗钱及制裁风险评估中,产品固有风险的评估指标主要包括:()
机构洗钱与制裁风险控制有效性评估以()的形式开展。
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