A固有风险为高,且控制有效性为较弱或弱
B固有风险为中高,且控制有效性为弱
C固有风险为高,且控制有效性为中
D固有风险为中高,且控制有效性为中或较弱
当机构洗钱与制裁固有风险及控制有效性等级出现以下哪些组合,剩余风险为高风险。
当机构洗钱与制裁固有风险及控制有效性等级出现以下()组合,剩余风险为低风险。
在机构洗钱及制裁风险评估中,当固有风险为中高风险,且控制有效性为较弱,则剩余风险为()。
机构洗钱与制裁风险控制有效性根据控制措施的强弱程度,分为()个等级。
洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
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