试题详情

当机构洗钱与制裁固有风险及控制有效性等级出现以下哪些组合,剩余风险为高风险。

A固有风险为高,且控制有效性为较弱或弱

B固有风险为中高,且控制有效性为弱

C固有风险为高,且控制有效性为中

D固有风险为中高,且控制有效性为中或较弱