试题详情

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理。(萧县农村商业银行邵强)

A金融机构报送的信息

B中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

C其他渠道获取的重要信息。

D个人报送的信息