试题详情

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理。(萧县农村商业银行邵强）

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管 理：。

（）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。

金融机构应当按照（）的规定，报送反洗钱工作信息，积极配合中国人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作。

法人金融机构在评级期间不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的，直接评定为（）机构.