AB类
BC类
CD类
DE类
法人金融机构在评级期间不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的,直接评定为()机构.
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的( )进行评价。
金融机构应当按照()的规定,报送反洗钱工作信息,积极配合中国人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列( )情形,直接评定为E类机构:
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