A发生重大风险事件
B违反保密规定,出现失密
C反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
D提供信息资料存在重大事项隐瞒
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列( )情形,直接评定为E类机构:
法人金融机构在评级期间存在下列任一情形,直接评定为E类机构:()
法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构?
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为( )机构。
法人金融机构在评级期间不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的,直接评定为()机构.
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