试题详情

法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列( )情形,直接评定为E类机构:

A发生重大风险事件

B违反保密规定,出现失密

C反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的

D提供信息资料存在重大事项隐瞒