A发生重大风险事件
B违反保密规定,出现失密
C不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管
D提供信息资料存在重大事项隐瞒
E存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作的。
法人金融机构在评级期间存在下列任一情形,直接评定为E类机构:()
法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构?
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列( )情形,直接评定为E类机构:
法人金融机构在评级期间存在违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的接评定为E类机构。
法人金融机构在评级期间不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的,直接评定为()机构.
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