试题详情

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理需求，确保客户（）和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理 需求，确保客户（）和交易信息的完整、连续、准确和可追溯。

银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理要求，确保客户身份信息和交易信息的（）、（）、（）和（）。

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和（）内国家或地区洗钱威胁的情况的因素。

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。