对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。A、A.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围。业务范围。客户范围。渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会。高级管理层或适当层级的审议决策B、B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况C、C.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构。跨国机构适用）D、D.反洗钱管理部门与业务部门。客户管理部门。渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况-易过题库-题库最全的搜题网站

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

AA.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围。业务范围。客户范围。渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会。高级管理层或适当层级的审议决策

BB.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

CC.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构。跨国机构适用）

DD.反洗钱管理部门与业务部门。客户管理部门。渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

试题详情