法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类()相应的特殊控制措施进行评价.
A地域客户群体产品业务渠道
B地域客户群体产品业务机构
C地域客户群体经济状况渠道
D洗钱形势客户群体产品业务渠道
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法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制
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法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类()相应的特殊控制措施进行评价.
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法人金融机构在评估控制措施有效性时,仅需要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。
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法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
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洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )