试题详情

下列哪项不是产品业务的固有风险评估可考虑以下因素()。

A产品业务规模,如账户数量.管理资产总额,年度交易量等

B是否属于已知存在洗钱案例.洗钱类型手法的产品业务

C产品业务面向的主要客户群体,以及高风险客户数量和相应资产规模.交易金额和比例

D识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份.或采取可靠的技术手段核实身份.通过第三方机构识别身份的比例