对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的()措施。
A客户身份识别
B可疑终止身份
C风险评估
D强化身份识别
相关试题
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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的()措施。
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对来自金融行动特别工作组(FA.TF)、亚太反洗钱组织(A.PG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EA.G)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的()措施
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对来自()等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应根据其风险状况,采取强化身份识别措施。
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对来自下列哪些国际组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
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( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。