对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。
A金融行动特别工作组（FATF）
B亚太反洗钱组织（APC）
C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
D沃尔夫斯堡集团
E“备注”最前面录入“NRA”+3位国家或者地区代码，并以中文分号“；”分隔后录入境外机构真实的境外邮政编码
相关试题
-
对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。
-
对来自下列哪些国际组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
-
对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的（）措施。
-
当义务机构与委托的境外第二方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和
-
当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识 别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以将境外 的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和